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Un informe reciente de la Agencia Tributaria remitido al Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona plantea dudas sobre pagos recibidos por el despacho Equipo Económico durante la etapa en la que Cristóbal Montoro ejercía como ministro de Hacienda. Hacienda solicita ampliar la documentación bancaria y precisa que faltan datos esenciales para trazar el origen y destino de fondos vinculados a varias gasísticas.
La investigación, que apunta a una presunta trama para obtener beneficios fiscales, incluye hallazgos que obligan al instructor a pedir más información sobre cuentas, transferencias y cheques. Los técnicos tributarios advierten que la documentación disponible no permite, por ahora, identificar con claridad a todos los pagadores ni la posible estructura real de los cobros.
Hallazgos financieros clave
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Entre los documentos entregados por distintas entidades bancarias, la Agencia Tributaria detectó movimientos y patrones que despiertan sospechas operativas y contables. No todos los apuntes aportados contienen un origen identificable; muchos aparecen con descripciones genéricas que dificultan su seguimiento.
- 991.613 euros: importe que Hacienda vincula a un pago concreto relacionado con las gasísticas y Equipo Económico.
- Más de 150 cheques de origen desconocido que suman por encima de 2 millones de euros y aparecen entre 2008 y 2014 en varias cuentas.
- 846.413 euros: cifra que figura como total abonado por las gasísticas en un periodo específico (2011-2019), aunque se investiga otro concepto que elevaría el importe.
- 35,5 millones de euros ingresados por Equipo Económico entre 2008 y 2013 en más de 2.100 operaciones, con pagadores diversos, incluidos algunos todavía no identificados.
Fragmentación de pagos y «primas de éxito»
La Agencia Tributaria describe una práctica consistente en fraccionar cobros —a veces en cantidades pequeñas— y distribuirlos entre varias cuentas bancarias. Según el informe, esa metodología se presenta bajo la fórmula de una «prima de éxito», lo que complicaría establecer la vinculación temporal y el origen real de los fondos.
Hacienda observa además una recurrencia de abonos idénticos, así como la existencia de informes muy parecidos vinculados a pagos realizados por las gasísticas, lo que podría indicar que distintos pagadores sufragaban prestaciones equivalentes.
Falta de documentación bancaria atribuida a investigados
El informe subraya que algunos de los investigados, incluido el exministro, no han facilitado todas las cuentas en las que figuran como titulares o autorizados. Por ello, la Agencia Tributaria propone al juez obtener esos registros para completar la trazabilidad.
También llama la atención que asociaciones empresariales involucradas declaran un papel limitado en los pagos, mientras que el despacho investigador habría definido la forma de facturación y cobro, según los técnicos tributarios.
Qué pide Hacienda al juez
En esencia, los técnicos solicitan ampliar la información bancaria y acceder a registros adicionales para:
- Identificar a pagadores hasta ahora no localizados.
- Relacionar transferencias y cheques con destinatarios finales.
- Clarificar si la fragmentación de importes obedeció a una estrategia deliberada para ocultar el origen de los fondos.
La Agencia Tributaria advierte que, sin esa documentación complementaria, cualquier análisis quedaría incompleto y no permitiría determinar con certeza la trazabilidad de los recursos ni los beneficiarios últimos.
La instrucción de este expediente seguirá las vías habituales: ampliación de diligencias, petición de información bancaria y, si procede, nuevas citaciones. La relevancia pública del caso radica en que involucra a un exministro y a sociedades del sector energético, lo que puede tener consecuencias administrativas y penales si se confirman irregularidades.
